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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●本公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）在2026年度为本公司提供财务报告及内部控制审计相关服务。

　　天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况，天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　天健会计师事务所作为华仪电气 2017年度、2019年度年报审计机 构，因华仪电气涉嫌财务造假，在 后续证券虚假陈述诉讼案件中被列 为共同被告，要求承担连带赔偿责 任。

　　已完结（天健会计 师事务所需在5% 的范围内与华仪 电气承担连带责 任，并已按期履行 判决）

　　上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。

　　天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。

　　112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

　　近三年签署了伟星新材、通润装备等上市公司 年度审计报告，复核了华凯易佰、爱威科技等 上市公司年度审计报告

　　近三年签署了伟星新材、通润装备等上市公司 年度审计报告，复核了华凯易佰、爱威科技等 上市公司年度审计报告

　　近三年签署了禾望电气、广电运通、润普食品等上市公司年度审计报告，复核了圣龙股份、百达精工、明新旭腾等上市公司年度审计报告

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　2025年度财务报告审计费420万元，内控审计费60万元，2025年度的审计费用共计480万元。对比2024年度审计费用，降幅超过20%，主要是因为在本报告期内，公司筹划H股发行并上市过程中已开展审计工作，A股年度审计效率提高，审计费用相应降低。

　　2026年度审计费用将以2025年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定。

　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所符合《证券法》的相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力。

　　在公司2025年度财务报告审计和内控审计工作中，天健会计师事务所能够严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，客观、公允地独立进行审计，实事求是对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价。公司董事会审计委员会同意将《关于续聘审计机构的议案》提交公司第十届董事会第十二次会议审议。

　　公司于2026年4月14日召开第十届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报告与内部控制审计工作，并提请股东会授权公司管理层与其协商确定2026年度审计服务费用、办理并签署相关服务协议等事项。

　　本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。